무등일보

불법 도박사이트 운영자·대포통장 공급책 40여명 적발

입력 2019.06.13. 16:07 수정 2019.06.13. 16:07 댓글 0개

불법 스포츠 도박사이트를 운영한 일당과 대포통장을 전문적으로 유통한 공급책이 검찰에 적발됐다.

광주지검 강력부(김호삼 부장검사)는 13일 국민체육진흥법 위반 혐의(도박장 개장 등)등으로 A(27)씨 등 8명을 구속기소 하고 17명을 불구속 기소했다고 밝혔다. 도박사이트 운영 총책 B(37)씨 등 달아난 14명은 지명수배를 내리고 인터폴에 적색수배를 요청했다. 입건된 피의자는 모두 41명에 달한다.

A씨 등 16명은 2017년 9월부터 지난해 12월까지 필리핀에서 불법 스포츠 도박사이트 4개를 개설·운영하며 300억원을 대포통장으로 입금받아 일부를 챙긴 혐의를 받고 있다.

검찰은 이들의 범죄수익금 중 2억5천만원 상당의 명품 시계와 명품 가방·의류를 비롯해 가상화폐 등 8억원 상당의 재산을 추징보전 했다.

C(35)씨 등 25명은 유령법인 명의로 개설된 대포통장 170개를 A씨 등 불법 도박사이트 운영자들에게 공급해 10억원을 받은 혐의다.

이들은 대포통장으로 사용된 법인통장 한 개에 월 150만원의 사용료를 받고 도박사이트 운영자들에게 제공해온 것으로 조사됐다.

검찰은 불법 거래에 쓰이는 대포통장이 개인 명의 통장보다는 법인 명의 통장을 더 선호하는 것으로 파악했다.

실제, 이전에는 개인 통장을 3개월 정도만 이용할 수 있었지만 법인 통장은 최대 1년6개월까지 대포통장으로 활용되기도 했다.

또 매월 일정 금액을 지급받을 수 있어 20대 청년이나 실직자 등이 법인통장을 개설하고 있는 것으로 조사됐다.

검찰은 관할 세무서에 피의자들이 설립한 유령법인 43곳의 사업자 등록 직권말소를 의뢰했다.

선정태기자 wordflow@srb.co.kr

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